盛和資源控股股份有限公司于 2020 年 4 月 23 日在公司總部會(huì)議室召開2019年年度董事會(huì)（第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議）。本次董事會(huì)采用現(xiàn)場方式召開，會(huì)議實(shí)到董事 10 人（其中委托出席的董事 1 人）；董事長胡澤松先生因個(gè)人原因不能出席本次會(huì)議，委托董事顏世強(qiáng)先生出席本次會(huì)議；會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉的董事顏世強(qiáng)先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席本次會(huì)議。

會(huì)議以舉手表決的方式審議通過《關(guān)于 2019 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》、《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 2020 年預(yù)計(jì)發(fā)生日常 關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2020 年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于 2020 年第一季度報(bào)告的議案》等17項(xiàng)議案。

2019年，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司各業(yè)務(wù)板塊齊心協(xié)力，面對(duì)不利局面，努力克服重重困難，產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升。全年生產(chǎn)各類產(chǎn)品合計(jì) 53.91 萬噸，其中鐠釹金屬 7346 噸，鋱 48 噸，鏑鐵及金屬鏑 375 噸，鋯英砂 7.67 萬噸，鈦礦（含金紅石）31.31 萬噸，獨(dú)居石 9,663 噸。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入695,951.85萬元，歸屬于上市公司股東凈利潤10,153.17萬元。